Дело по лжепредпринимательству направлено в суд

Сотрудники Управления по налоговым преступлениям получили информацию, что предприимчивый ростовчанин, действуя в составе организованной преступной группы, осуществляет лжепредпринимательскую деятельность от имени трех организаций.
Суть разработанного плана была такова. Зарегистрированным на фиктивные документы предприятиям за мнимые сделки перечислялись деньги с расчетных счетов различных ростовских фирм, которые вели реальную предпринимательскую деятельность. Перечисленные денежные средства снимались наличными по чекам в кассе банка с указанием не соответствующего действительности назначения платежа и основания перечисления. Таким образом, денежные средства выводились в «теневой» сектор экономики, либо по желанию «Заказчика» - контрагента, перечислялись на расчетные счета иных предприятий и организаций, как фиктивных, так и действующих, в зависимости от цели.
Эта преступная схема использовалась для того, чтобы скрыть как свою незаконную деятельность, так и незаконную предпринимательскую деятельность других лиц по мнимой поставке товаров и оказанию услуг организациям-контрагентам, а также по поставкам товара и оказанию услуг по бросовой цене, то есть цене, ниже рыночной. Полученные наличные денежные средства выводились из легального безналичного оборота в нелегальный - «теневой» оборот, то есть неподконтрольный Центральному банку РФ и налоговым органам.
Сумма ущерба, причиненная государству, составила более 200 миллионов рублей.
По материалам Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области Следственной частью Следственного Управления при УВД города Ростова-на-Дону было возбуждено уголовное дело по ст. 173 УК РФ «Лжепредпринимательство».
В настоящее время уголовное дело в отношении предприимчивого ростовчанина направлено в суд.