Печальный конец криминального дуэта

Сотрудники Управления по налоговым преступлениям задержали двух жителей города Таганрога, которые занимались лжепредпринимательской деятельностью и незаконным обналичиванием денег.

Виктора Мокроусова – агента одной из крупных страховых компаний и предпринимателя Олега Гарьковского связывала не только давняя дружба и родственные отношения, но и совместный бизнес. Однако их предпринимательскую деятельность нельзя было назвать законной. 

На утерянные паспорта разных людей одна за другой предприимчивые таганрожцы зарегистрировали в Москве и Ростове-на-Дону четыре фиктивных организации: «Приборы Материалы Снабжение», «Омега-Центор», «ТНТ» и «Рост-Дон». По документам фирмы занимались куплей-продажей всевозможных товаров. Однако на самом деле эти предприятия были нужны для обналичивания денежных средств и ухода от уплаты налогов. Совершались незаконные сделки в арендованном помещении одного из таганрогских магазинов по продаже оргтехники. Схема махинаций, которую использовали Мокроусов с Гарьковским, была такова. 

Фирмы-контрагенты, а проще говоря, те, кому были нужны наличные в обход налогов, заключали с лжепредприятиями фиктивные договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах, и переводили деньги на их банковский счет. Мокроусов и Гарьковский, также в свою очередь, изготавливали поддельные платежные поручения от имени руководителей фиктивных организаций и при помощи системы удаленного доступа «Банк-Клиент» отправляли средства на счета предприятий Гарьковского (у Олега были две реально работающие фирмы по торговле газовой продукцией и стройматериалами). Затем криминальный дуэт по поддельным чекам снимал в банке наличные и рассчитывался с клиентами. Услугами Мокроусова и Гарьковского пользовались более 80-ти различных российских организаций. За подобную помощь в уходе от уплаты налогов таганрожцы брали с руководителей предприятий от 7 до 10 процентов от обналиченных денег. Подобная схема ухода от налогов применялась и для фирм Гарьковского.

За четыре года такой незаконной деятельности им удалось обналичить более 181 миллиона рублей и уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму около 25 миллионов. 

Уголовное дело в отношении Виктора Мокроусова и Олега Гарьковского было возбуждено по шести статьям УК РФ 173 «Лжепредпринимательство»; 174.1 часть 4 «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»; 174.1 часть 1; 199 часть 2 пункты «а», «б» «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»; 187 часть 2 «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»; 198 часть 2 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» с учетом статьи 35, то есть, совершенные организованной группой. 

Недавно вступил в силу приговор Таганрогского городского суда. Олег Гарьковский получил наказание – десять с половиной лет лишения свободы со штрафом 50 тысяч рублей, а Виктор Мокроусов – 11 лет лишения свободы со штрафом 60 тысяч рублей. Отбывать срок им придется в исправительной колонии строгого режима. 

Екатерина Данова